转让方名称 新疆锦恒能源（集团）有限公司

标的企业名称 新疆鑫悦盛矿业有限公司

统一社会信用代码/注册号 9165000023087001X3

注册资本+币种 15333300.00元人民币

经营范围 煤炭开采、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重大事项披露

一、标的企业投资建设的全部房产尚未取得房屋产权登记证，部分房产取得土地使用权证。企业声明资产为其合法取得，归其所有，权属清晰，不存在权属纠纷。

二、本次股权转让包含两项在建工程，其中一项为为标的企业胡杨河经济技术开发区铁路专用线项目，包括土建工程、设备工程与待摊投资，待摊投资评估值按照账面值计算；另一项为标的企业投资修建形成的职工餐厅、生活污水处理回收池、矿井水处理泥浆干盛放房、风选设备封闭房、黄泥灌浆站、智能化安全改造项目皮带自动化设备，截止评估基准日，除生活污水处理回收池、能化安全改造项目皮带自动化设备工程尚未完工外，其他工程均已完工，已投入使用。

三、本次股权转让包含一宗标的企业于2016年12月取得的划拨工业用地使用权，为矿区道路用地，宗地面积8780.00平方米。

四、本次股权转让包含无形资产一矿业权共计2 项，账面价值为4379.79万元，包括9万吨采矿权原始入账价值988.48万元，账面价值407.33万元；包括60万吨探矿权，账面价值3972.46万元。

五、本次股权转让包含国家划拨资金1035.828125万元，其中智能化矿井安全改造项目专项资金为855万元；矿井通风系统矿井安全监控系统项目为180.828125万元。

六、以上及其他事项详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料。