转让方名称 宝武资源有限公司

标的企业名称 安康市宝林矿业有限公司

注册资本 16,334.178000万元

统一社会信用代码或组织机构代码 91610926570696468H

经营范围 铅锌矿、铌钽矿勘查;锌矿、萤石矿开采;铅、锌、萤石收购、精选、加工、销售;铌、钽收购、销售;机械设备租赁;进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示提醒等内容

1、抵押、担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项安康市宝林矿业有限公司与陕西平利农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》、《保证担保合同》，至评估基准日借款余额为 29,980,000.00元，抵押物为平利县闹阳坪萤石锌矿采矿权(C6100002010073120071477)、陕(2017)平利县不动产权第 0000951 号房地产和陕(2017)平利县不动产权第 0000954 号房地产。

2、银铜湾-闹阳坪探矿权 2018 年 5 月申延续、变更时，因主矿体延伸出勘查区，申请将由平利县七里沟石灰石矿拥有的矿区范围合并入银铜湾-闹阳坪探矿权范围，陕西省国土资源厅予以了批复。合并入银铜湾-闹阳坪探矿权范围的矿区由平利县七里沟石灰石矿于 2012 年 8 月取得，根据平利县国土资源局《关于划定平利县广佛镇闹阳坪建筑用石灰石矿矿区范围的批复》（平采矿划字[2012]3 号），矿区范围由 3 个拐点圈定，矿区面积为 0.994 平方公里。平利县七里沟石灰石矿于 2018 年 3 月提交了《陕西省平利县南泥湖萤石矿详查地质报告》，估算出区内萤石矿矿石量 89.56 万吨，CaF2 矿物量 42.52 万吨，平均品位 47.48%，该详查报告未经评审及备案。评估过程中，大股东方称七里沟石灰石矿在并入银铜湾-闹阳坪探矿权前自己投入资金开展勘探等工作，但因大股东提供的勘探投入支撑资料不完善，投入成本确认依据不充分，导致安康宝林公司未对 2018年 5 月以前并入银铜湾-闹阳坪探矿权的七里沟石灰石矿区范围做相应资产、负债账务处理，也无法提交安康宝林股东会审议决策。银铜湾-闹阳坪探矿权现勘查许可证载明目标矿种为铅锌矿，七里沟石灰石矿并入的矿区范围查明矿种为萤石矿，根据国土资发[2006]12 号《关于进一步规范矿业权出让管理的通知》、国土资发[2009]200 号《国土资源部关于进一步规范探矿权管理有关问题的通知》，萤石矿和铅锌矿同属“高风险类”矿种，未来采矿许可证办理存在不确定。安康宝林公司现有资料亦不满足或不适合采用收益途径、市场途径或成本途径对该部分探矿权评估。综合上述情况，本次评估不对该部分矿权价值评估，本报告评估结论不含该部分探矿权价值及相关债务。

3、 根据陕西省国土资源厅 2016 年 5 月 31 日出具的陕国土资采告字[2016]9号《矿业权价款评估结果告知书》，闹阳坪萤石锌矿采矿权应交价款为 401.61 万元，安康市宝林矿业有限公司已足额缴纳。

4、 安康市宝林矿业有限公司持有的三宗探矿权首次取得时为申请在先方式，截至报告日未处置矿业权出让收益金。