转让方名称 重庆市城市建设投资（集团）有限公司

标的企业名称 重钢西昌矿业有限公司

注册资本 106718.99万元 人民币

统一社会信用代码   915134002130010156

经营范围 普通货运；铁矿、钛矿露天开采（以上项目凭许可证经营）。矿产品加工、销售，金属件锻铸轧及机械加工销售，钢球生产销售，设备检修安装，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他披露内容

一、据评估报告载： （一）经公认的矿业权评估方式（折现现金流量法）评估，重钢西昌矿业有限公司（太和铁矿）钒钛磁铁矿采矿权（矿山服务年限34.75年，拟利用采出矿量18,509.24万吨）在评估基准日时（2022年9月30日）的评估价值为200,682.01万元。

（二）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的221项房屋建筑物尚未办理房地产权证，建筑面积合计153,421.46平方米。公司声明委估建筑物的产权均属于公司，与其他人不存在产权纠纷。

（三）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的“无形资产-土地使用权（征用土地使用权）”账面价值419,959,666.91元，面积约10510.89亩（700.73万平方米），系公司与当地政府签订征用合同取得的农村集体土地使用权，属于历史原因形成，无其他产权手续，该费用主要为矿区生产发生的土地征用费用，本次以核实后的账面值确定评估值。

（四）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的“无形资产-土地使用权（地震中心土地）”账面价值4,661,166.18元，面积66.67平方米，系2012年4月公司支付四川省凉山州防震减灾局地震监测站移址改建补偿费取得的划拨用地，因过户困难一直未能完善相应产权手续，本次评估按其账面保留。

（五）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的西市国用（11）第1424号、西市国用（11）第1422号、西市国用（11）第1427号土地权证存在转让后未办理分割手续的情形，本次以扣除转让土地后的剩余面积进行评估。

（六）截至评估基准日，重钢西昌矿业有限公司申报纳入评估范围的凉国用（2004）0058号、成凉国用（2011）009号）证载产权人为西昌新太平冶金炉料有限公司，公司声明证载产权人为公司子公司，现已清算注销，土地已纳入重钢西昌矿业有限公司，尚未完成产权变更手续，本次评估将其视为公司拥有完全产权进行评估，未考虑可能存在的产权纠纷及完善产权手续可能发生的税费对评估结论的影响。

（七）公司原矿的年开采量处理量已超过采矿权许可证规定的范围，目前正在积极办理1000万吨/年的采矿权证。本次评估假设公司能够顺利取得1,000万吨/年的采矿权证进行评估，并根据现行开发利用方案和矿权出让价款缴费标准考虑了相关矿业权价款及工程建设投入等对评估结论的影响，亦未考虑公司年开采量处理量已超过采矿权许可证规定的范围可能引起的合规性对评估结论的影响。

（八）标的企业增资协议承诺事项未能兑现，存在支付违约金风险。2017年7月，重庆市城市建设投资（集团）有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、重庆市地产集团有限公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司、重庆渝康资产经营管理有限公司5家公司作为投资方，与重庆钢铁集团矿业有限公司、重庆千信国际贸易有限公2家原股东方及标的企业签订了《关于重钢西昌矿业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。截止评估基准日，标的企业增资协议承诺事项未能兑现，存在支付违约金风险。本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。以上披露事项以资产评估报告为准。 其他事项详见资产评估报告。

二、备查资料：（一）资产评估报告；（二）2021年度审计报告；（三）2023年3月财务报表；（四）《重钢西昌矿业有限公司（太和铁矿）钒钛磁铁矿采矿权评估报告》（渝国能评价字（2022）第060号）。