转让方名称   广西投资集团有限公司

标的企业名称   贵州玉舍煤业有限公司

注册资本（万元）  20000

统一社会信用代码/注册号   91520000766096296N

经营范围        法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。煤炭开采及销售；煤层气开发及综合利用。

标的企业介绍：标的企业于成立于2004年12月24日，注册资本为20000万元，主营煤炭生产和销售，生产建设有玉舍（西井）煤矿。该矿于2002年开工建设，2006年完成矿井一期（60万吨/年）工程，2010年完成矿井二期（120万吨/年）工程，同步建成120万吨/年选煤厂。目前，处于停工停产状态。

根据评估报告特别事项显示：

（1）标的企业的实物资产主要为存货、投资性房地产、房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、办公设备及家具等资产，具体情况如下：

①存货。存货为原材料，原材料为生产设备的零配件、劳保用品等，存放在仓库内，由于标的企业已停产多年，该部分存货维护状况较差。

②投资性房地产。主要为厂房、车间及生产配套用房，建成于2008年至2018年，该等投资性房地产目前均用于出租经营，维护保养一般，能够正常使用。

③房屋建筑物及构筑物。房屋建筑物主要为库房、机房、公寓楼等生产配套用房，均未办理房屋产权证，但权属归标的企业所有，不存在权属纠纷。维护保养一般，能够正常使用；构筑物为厂区的场地、道路、护坡、走廊等附属建筑。完成于2005-2018年间。

房屋建筑物及构筑物的面积是标的企业根据设计资料、结算资料或企业自行丈量等方式确定的，如未来标的企业办理相关产权证书，最终面积以相关职能部门测量的面积为准。

④机器设备。主要为生产设备，主要有发电机、采煤机、掘进机、输送皮带、各种变电配电设备，供水供气设备等，购置于2005-2021年。机器设备部分正常使用，部分待报废状态。安装或存放在洗煤厂及采矿区域内。

⑤车辆。主要为业务用车，包括别克车、厢式货车、洒水车、越野车等，其中，别克车已做报废处置，其余车辆均能正常行驶。另外，贵B-R8626车辆，行驶证证载权利人为股东之一的六枝工矿（集团）有限责任公司，系六枝工矿（集团）有限责任公司改制资产划转等原因尚未变更行驶证，但权属归标的企业所有，不存在产权纠纷。

⑥办公设备及家具。主要为空调、电脑、打印机及相关办公设备，办公家具等，主要于2005年至2020年陆续购进，大部分办公设备及家具已超使用寿命，属落后淘汰设备，处于待报废状态，部分办公设备及家具使用正常。

其他未尽事项意向受让方可到交易所查阅相关备查资料。

（2）标的企业的无形资产如下：

①土地使用权共3宗，分别为矿井土地、货场土地、洗煤厂土地，土地面积合计201,757.79平方米（最终面积以自然资源部门办理国有土地使用权证登记面积为准），位于贵州省六盘水市水城区玉钱大道与索玛大道交叉路口，为标的企业成立初期划拨所得，均未办理土地使用权证，用途均为工业用地，开发程度已达“五通一平”。

②矿业权1项，为发耳矿区水城县玉舍（西井）煤矿采矿权。矿山名称为发耳矿区水城县玉舍（西井）煤矿，采矿权许可证号C5200002013061120133128，采矿许可证有效期限自2012年6月至2025年7月有效，生产规模为120.00万吨/年，矿区面积为8.4281平方公里。开采方式为地下开采，开采矿种为煤。

③生产开采系统软件及财务软件，均能正常使用。

（3）标的企业诉讼事项12宗，其中作为原告的共10宗。

（4）截止评估基准日，标的企业因债务纠纷被法院冻结账户3户，涉及资金7,031.81元。

（5）根据《贵州省化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室公告》（2016年2号），标的企业属于自愿申请管理8处煤矿名单之一。标的企业已于2015年11月停止生产；2016年11月10日对井下巷按照《煤矿安全规程》规定实施封闭，拆除生产系统内提升、通风、供电等设施，并通过水城县能源局验收，出具《水城县玉舍西井煤矿关闭验收报告》；根据贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院出具的《发耳矿区水城县玉舍西井煤矿2016年第一季度矿山储量动态监测说明书》，截止2016年3月底，矿山保有资源储量9520.6934万吨，其中探明的内蕴经济煤炭资源储量（331）4069.6934万吨，控制的内蕴经济煤炭资源储量（332）18万吨，推断的内蕴经济资源储量（333）5433万吨。截止评估基准日，标的企业的采矿权许可证尚未注销，关于政府对剩余储量补偿事项尚未谈妥，故采矿权以审定账面值作为评估值。

（6）贵州省六盘水中级人民法院于2021年7月1日依据2021黔02执恢32号执行裁定书，依法在4,392,699.15元及相应利息的范围内查封了标的企业的煤矿设备、物资、原材料以及土地及地上附着物、建筑物。煤矿设备、物资及原材料查封期限为2年，土地及地上附着物、建筑物查封期限为3年。

（7）标的企业用机器设备办理了抵押贷款，抵押金额11,774.15万元。2021年已被强制执行6,341.41万元，抵押余额为5,432.74万元。