转让方名称 首钢伊犁钢铁有限公司

标的企业名称 库车金沟煤矿有限公司

统一社会信用代码或组织机构代码 916529236934039957

注册资本 1000.00万元(人民币)

经营范围 向国家允许的矿业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他：

1、截止评估基准日，标的企业欠转让方24418780.28元债务；2021年3月1日至2022年1月31日，标的企业欠转让方854342.63元债务，故截止2022年1月31日，标的企业欠转让方25273122.91元债务。

2、依据评估报告，企业账面记载的房屋建筑，没有办理房屋所有权证。

3、依据评估报告，本次资产评估中的探矿权特别说明：

（1）本评估结论为缩减面积后的探矿权估值，截至评估基准日，探矿权尚未有偿处置，按照现行法律法规及矿业政策，未来在探矿权转采矿权时，现探矿权范围内经分割估算的资源量18898万吨需缴纳采矿权出让收益，参照现行基准价测算需缴纳的采矿权出让收益不低于116,537.00万元。

（2）本次评估的探矿权原始面积为8.59平方公里，因矿区与库车大峡谷地质公园重叠，经缩减后现矿产资源勘查许可证面积为6.30平方公里，因工业场地选择等原因矿业权人申请将重叠部分调出国家地质公园范围返还给矿山企业。截止目前，库车市林业和草原局已同意并通过正常渠道上报至国家林草局，但尚未获得批示。本评估结论基于现探矿权范围资源量与原评审备案资源量的比例进行了估值分割，未考虑申请与地质公园重叠区可能再划归探矿权范围而在此基础上增加的4506.00万吨资源量对估值结论的影响，提请报告使用者注意。

（3）评估基准日后中煤科工集团武汉设计研究院有限公司2020年6月编制的《新疆库车金沟煤矿有限公司（1.5Mt/a）可行性研究报告》未经评审备案，未来评审后《可行性研究报告》的相关参数发生重大变化，或者重新编制设计资料其相关参数发生变化，将对评估值产生影响，需要重新评估，提请报告使用者注意。

（4）本次探矿权属于国家发展和改革委员会以“国家发展和改革委关于新疆阿艾矿区总体规划的批复”（发改能源[2012]2802号）批复规划的阿艾矿区，金沟井田总规化井田范围包括勘探范围及周边空白带部分，井田南北长0m～4.25km，东西宽0m～5.16km，面积约13.03km2。参照该规划，探矿权未来进行矿区范围的划定时非常可能扩大矿区面积。本评估结论未考虑可能存在的扩大矿区面积对估值结论的影响。

（5）2016年4月15日，国家安全监管总局 国家煤矿安监局发布《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，自2016年起3年内原则上停止新核准（审批）的项目和新增产能的技术改造项目安全设施设计审查工作，确需新建煤矿的严格审查经投资主管部门核准项目的安全设施设计。鉴于以上情况，目前国内新增产能均需通过购买产能指标来完成。评估人员查询了过往年度全国产能指标成交案例，价格低的约60～80元/吨，价高者约170元/吨左右。本此评估产能指标购置费暂按75元/吨进行估算，未来若在探转采时产能指标购置费与本次估算的取值存在差异，将对评估结果产生影响，需要重新评估，提请报告使用者注意。

（6）本次探矿权的评估未考虑新冠肺炎疫情及其他不可抗力的影响，提请报告使用者注意。

4、本项目与转让方转让的库车天缘煤焦化有限责任公司60%股权项目打包转让，受让本项目同时需受让库车天缘煤焦化有限责任公司60%股权项目。详情请见该项目交易所挂牌公示。标的企业和库车天缘煤焦化有限责任公司的另一股东均为天津前进实业有限公司，依据标的企业和库车天缘煤焦化有限责任公司股东会决议，天津前进实业有限公司表示同意在同等条件下保留对以上打包转让项目行使优先购买权的权利，且同意放弃对单一股权项目行使优先购买权。

5、本项目与库车天缘煤焦化有限责任公司60%股权项目打包转让，若形成竞价，则竞价起始价为两个项目挂牌价格的总和，即55300.7231万元。成交价格的增值部分按两个项目挂牌价格的比例进行分配。

6、标的企业其他资产详情参见企业评估报告、审计报告和法律意见书。