转让方名称：无为乡村振兴投资有限公司

标的企业名称    无为乡投矿业有限公司

注册资本    30,000万人民币

统一社会信用代码或组织机构代码：91340225MA8NPLKW52

经营范围   
一般项目:石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;选矿;建筑用石加工;建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;新材料技术研发;矿物洗选加工;水泥制品制造;水泥制品销售;土石方工程施工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其他披露事项：

1、本次转让标的对应的注册资本为28,500万元人民币，截止评估基准日转让方已实缴到位。

2、标的企业主要资产（采矿权）情况

标的企业主要资产为采矿权，采矿许可证证号：C3402252023087250155570；采矿权人：无为乡投矿业有限公司；矿山名称：安徽省无为市蜀山镇雾露山建筑石料用灰岩矿；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：400万吨/年；矿区面积：0.7916平方公里；有效期限：叁年，自2023年9月1日至2026年9月1日；开采深度：由154.1米至30米标高，共有28个拐点圈定。矿区范围拐点坐标：（2000国家大地坐标系）

根据《采矿权出让合同》显示：出让年限为17.5年（含基建期1年），自取得采矿许可证之日计算；资源量：建筑石料用灰岩2,423.82万立方米（合6,495.83万吨），剥离物及夹石902.43万立方米。

3、金融债务的处理

截止评估基准日，标的企业长期借款金额为74,500万元，贷款银行为徽商银行股份有限公司芜湖无为支行，借款期限192个月，自2022年12月28日至2038年12月28日，上述长期借款由转让方无为乡村振兴投资有限公司提供保证担保。对于本次转让股权事项，转让方已函告徽商银行股份有限公司芜湖无为支行，根据徽商银行股份有限公司芜湖无为支行的《关于知悉无为乡投矿业有限公司股权转让的回函》内容，标的企业在徽商银行股份有限公司芜湖无为支行的74,500万元固定资产贷款存续期间标的企业继续按照《固定资产借款合同》承担按期还本付息义务，转让方继续按照《最高额担保合同》承担连带责任担保责任，且在贷款存续及股权转让期间，若采矿权证办妥，须无条件及时抵押至徽商银行股份有限公司芜湖无为支行。（详见《固定资产借款合同》《关于知悉无为乡投矿业有限公司股权转让的回函》）

受让方及标的企业须在受让方取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》之日起1年内解除转让方为标的企业上述长期借款提供的担保（以提前偿还长期借款的方式或以提供贷款银行认可的合法有效的担保并解除转让方为标的企业提供的担保方式）。

4、职工安置

标的企业员工为转让方兼职人员，本次股权转让不涉及职工安置。

5、过渡期安排

在过渡期内（指在受让方取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》之日（含）至办理完毕转让标的工商变更登记手续当日（不含）期间），为保证标的企业合法合规的进行经营，并作出商业上合理的努力保证所有重要资产的良好运作，特做出如下过渡期安排。

（1）受让方在取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》之日起30个工作日内，须无条件配合转让方完成标的企业法定代表人变更。新法定代表人由受让方推荐并经转让方同意后，按照相关规定要求完成标的企业法定代表人变更工作。

（2）过渡期内，受让方根据标的企业运营情况，可向转让方申请移交标的企业的印章（公章、合同章、财务章等）、证照、钥匙、财务账簿、重大合同、相关文件、U盾等，经转让方同意，转受双方签署移交协议书并经公证处公证后办理移交手续。转让方有权监督受让方对移交物的使用情况，如发现受让方未按移交协议书使用移交物或有其他违规违法行为，转让方有权立即收回移交物并中止产权交易。

（3）过渡期内，标的企业的对外借款、抵押、质押、担保、投资等重大事项，必须经转受双方一致同意并由受让方承担全部责任。

（4）《产权交易合同》生效后，受让方负责矿山基建等安全生产责任，与转让方无关。

6、资格审查

信息发布公告期结束，由无为市人民政府国有资产监督管理委员会、安徽濡须控股集团有限公司、转让方、安徽长江产权交易所等共同成立资格审查小组，对征集到的意向受让方进行资格审查，并确定合格的意向受让方。

7、交易签约

受让方应于签订《成交确认书》之日起3个工作日内，依据《成交确认书》确定的成交价签订《产权交易合同》。

8、交易凭证出具条件

（1）如受让方采取一次性付款方式的

交易双方签订《产权交易合同》，受让方依据《产权交易合同》约定将标的全部转让价款交付至安徽长江产权交易所指定的结算账户，交易双方足额支付交易服务费用后，安徽长江产权交易所在3个工作日内出具《产权交易凭证》。如产权交易涉及主体资格审查、反垄断审查、特许经营权、国有划拨土地使用权、探矿权和采矿权等政府审批事项时，安徽长江产权交易所在交易行为获得政府相关部门批准后出具《产权交易凭证》。

（2）如受让方采取分期付款方式的

交易双方签订《产权交易合同》，受让方依据《产权交易合同》约定将转让标的首付款交付至安徽长江产权交易所指定的结算账户，并对剩余转让价款中6,800万元向转让方提供其认可的合法有效担保，其余款项向转让方提供其认可的等额无条件不可撤销的金融机构保函（由转让方向安徽长江产权交易所提供其已取得合法有效担保及等额无条件不可撤销的金融机构保函的书面证明），交易双方足额支付交易服务费用后，安徽长江产权交易所在3个工作日内出具《产权交易凭证》。如产权交易涉及主体资格审查、反垄断审查、特许经营权、国有划拨土地使用权、探矿权和采矿权等政府审批事项时，安徽长江产权交易所在交易行为获得政府相关部门批准后出具《产权交易凭证》。

9、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。