转让方名称：新疆准东能源投资（集团）有限公司

标的企业名称：国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司

注册资本    150000万元人民币

经营范围    国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司成立于2023-06-01，法定代表人为郭晓鹏，注册资本为150000万元人民币，统一社会信用代码为91652301MACL9EWX9U，企业地址位于新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城五彩路101号孵化基地2-206室05号（五彩湾），所属行业为煤炭开采和洗选业，经营范围包含：许可项目：煤炭开采;发电业务、输电业务、供（配）电业务;自来水生产与供应;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输（不含危险货物）;公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿产资源储量评估服务;化工产品生产（不含许可类化工产品）;日用百货销售;软件开发;数字技术服务;矿物洗选加工;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备修理;通用设备修理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;铁路运输辅助活动;装卸搬运;石油制品销售（不含危险化学品）;非金属矿及制品销售;高品质特种钢铁材料销售;园林绿化工程施工;矿山机械制造;新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

其他披露事项：

一、本次标的企业国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司是新疆准东西黑山矿区红沙泉二号露天煤矿的开采单位，未直接取得采矿许可证。 根据转让方提供的《国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司出资协议书》，国家能源集团新疆矿业有限责任公司和新疆准东能源投资(集团)有限公司为开发新疆准东西黑山矿区红沙泉二号露天煤矿共同出资成立了国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司。新疆准东西黑山矿区红沙泉二号露天煤矿由国家能源集团新疆矿业有限责任公司进行前期准备，并取得采矿许可证，采矿许可证由国家能源集团新疆矿业有限责任公司持有。 根据《国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司出资协议书》《国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司章程》的相关规定，新疆准东西黑山矿区红沙泉二号露天煤矿由国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司负责开采经营。根据国家能源集团新疆矿业有限责任公司《关于转让股权的征求意见函》的复函，本次股权转让，须意向受让方认同现有的《国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司出资协议书》及《章程》的全部条款内容，不改变红二矿公司现有的经营管理模式及经营管理机制，报名前须向转让方出具相关承诺。 二、本次标的企业国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司在评估基准日至报告出具日尚未获取《安全生产许可证》《煤炭生产许可证》《矿长安全资格证》，本次评估未考虑将来办理上述证书可能产生的费用对评估结果的影响。 三、新疆准东能源投资(集团)有限公司认缴出资额37,500.00万元，所占股本25%，截至评估基准日2024年1月31日，新疆准东能源投资(集团)有限公司实缴出资额10,000.00万元，尚有未缴出资27,500.00万元。项目成交后，受让方须按持股比例继续履行出资义务。 四、国家能源集团新疆矿业有限责任公司于2023年11月24日取得红沙泉二矿采矿许可证。依据财政部、自然资源部、税务总局关于印发《矿业权出让“矿业权出让收益=探矿权(采矿收益征收办法》的通知(财综(2023)10号)，权)成交价+逐年征收的采矿权出让收益。其中，逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入x矿业权出让收益率。”截止评估基准日，国家能源集团新疆矿业有限责任公司尚未缴纳采矿权成交价，本次评估考虑了逐年征收的采矿权出让收益，未考虑采矿权成交价。 五、本次审计调整事项详见《评估报告》。 六、纳入本次评估范围的在建工程，被评估单位截止评估基准日，尚未提供建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设项目选址意见书。 七、意向受让方须对标的企业进行尽职调查，持转让方盖章的《尽职调查确认书》至新疆产权交易所报名。 八、其他详见《评估报告》《法律意见书》《审计报告》等备查资料。