转让方名称 重庆中梁山煤电气有限公司

标的企业名称 重庆巫峡矿业股份有限公司

注册资本 10000万元 人民币

统一社会信用代码  91500237676124265T

经营范围 煤炭批发、销售。矿业资源的投资与开发：矿产品的运输，仓储，进出口业务；矿产品的开发和管理咨询业务联系。

其他披露内容

1、标的企业另有重庆钢铁（集团）有限责任公司持有的8300万股股份（占总股本的83%）现正在重庆联交所挂牌转让中，提请投资人注意。

2、本项目转让底价为931.877265万元。其中标的企业1700万股股份（占总股本的17%）转让底价为877.5298万元，债权转让底价为54.347465万元。如本项目最终成交价形成溢价，则溢价部分为股权溢价。

3、2015年8月就桃花铁矿200万吨/年采选工程一期井巷工程签订的承包合同已无法按照原有约定继续履行一事，鸿基建设工程有限公司（原告）向标的企业提起诉讼要求标的企业支付工程款3800万、停工损失260万、利息385万、管理费152万等。2021年4月6日，重庆市第二中级人民法院宣判驳回其诉讼请求（除16万元矿石欠款以外）。2021年4月20日，鸿基建设工程有限公司再次向重庆市高级人民法院上诉，2022年5月13日，根据重庆市高级人民法院民事判决书（2021）渝民终293号判决，驳回鸿基建设工程有限公司（原告）上诉，维持原判。

4、据资产评估报告载：（1）根据标的企业与巫山县报龙镇人民政府签订的《采矿工业场地土地征用协议》，合同价款为701.358248万元，截至评估基准日标的企业已支付607.831791万元，按合同应付建设用地补偿款余额为93.526457万元。因巫山县报龙镇人民政府要求标的企业承担被占农民的社保约90万元，截止报告出具日双方未达成一致，该合同巫山县报龙镇人民政府未盖章；（2）根据巫山官渡税务通知书，标的企业自建矿以来陆续征用耕地及林木面积约127.075亩，未取得土地使用权证；根据相关规定，标的企业属于耕地占用税纳税义务人，当地耕地占用税每平方米20元，经测算，共计约170万元耕地占用税，由此可能产生的滞纳金无法预计；（3）2021年2月5日，巫山县规资局作出巫山规资发【2021】20号《关于征收采矿权出让收益的决定》，决定向标的企业征收采矿权出让合同和延期缴款批复中约定的应缴未缴采矿权出让收益、资金占用费、滞纳金。标的企业仍没有缴纳价款，故提出强制执行，重庆市巫山县人民法院准予强制执行巫山县规资局作出的巫山规资发【2021】20号《关于征收采矿权出让收益的决定》。截止评估基准日，标的企业拖欠重庆市国土资源管理局2018年、2019年、2020年、2021年采矿权价款、利息及滞纳金共计7642万元。其他具体事宜，请详见评估报告。

5、据年度审计报告载：（1）根据《关于同意重庆巫峡矿业股份有限公司采矿权延期交款方案的复函》，重庆市规划和自然资源局批复同意，标的企业将应付的采矿权价款4900万元，于2020年12月前分5次缴纳。截止2021年12月31日，标的企业尚欠重庆市规划和自然资源局采矿权本金3600万元，采矿权本金逾期产生利息820.004932万元，滞纳金3222万元；（2）标的企业2015年下半年起，原有的煤炭贸易业务逐步停止，到2016年业务全部停止，原有的人员、业务根据《关于成立重庆巫峡矿业股份有限公司巫山桃花铁矿建设指挥部通知》全部转入巫山桃花铁矿的建设中，建设期预计三年，巫山桃花铁矿的建设于2019年4月停工。